Şüphelilerin, üçüncü kişiler adına banka hesapları açarak, paravan şirketler üzerinden para akladıkları ve bu paraları kripto para borsaları aracılığıyla yurt dışına aktardıkları belirlendi.
Devasa Para Trafiği Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında 2 milyar lirayı aşkın yasa dışı para hareketi saptandı. Operasyon sonucunda:
- 13 lüks araç,
- 3 villa,
- 3 şirket,
- İstanbul ve Aydın'da bulunan 2 otel,
- Örgüt liderine ait dijital banka hesabındaki 7,5 milyon dolar,
olmak üzere toplamda 250 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
Yetkililer, kara para aklama ve yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.
